As\u00ed se desprende del Primer informe estad\u00edstico de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), realizado entre enero de 2019 y marzo de 2024, que relev\u00f3 que se dictaron 91 sentencias condenatorias en cinco a\u00f1os en todo el pa\u00eds. La mayor\u00eda de los casos tiene como delitos precedentes el narcotr\u00e1fico, infracciones aduaneras, delitos contra la propiedad y hechos de corrupci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
La Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco, elabor\u00f3 su primer informe estad\u00edstico sobre sentencias condenatorias en materia de lavado de activos. El documento recopila 91 sentencias dictadas por Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOCF) de todo el pa\u00eds y Tribunales Orales en lo Penal Econ\u00f3mico (TOPE) con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en el periodo comprendido entre 2019 y marzo de 2024.<\/p>\n\n\n\n
El informe de la Procelac releva los datos respecto a los delitos precedentes detectados, los sujetos activos del blanqueo (casos autolavado y lavado de terceros), las penas aplicadas a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, y las penas de prisi\u00f3n y multas impuestas, entre otras. De este modo, se pretende realizar un aporte que permita una mayor comprensi\u00f3n en la materia y se puedan vislumbrar patrones comunes y divergencias respecto de las condenas de este tipo de delitos para que eventualmente, sirva de apoyo a los representantes del Ministerio P\u00fablico Fiscal en el dise\u00f1o de la estrategia de persecuci\u00f3n penal, seg\u00fan inform\u00f3 el portal Fsicales.gob.ar.<\/p>\n\n\n\n
La recopilaci\u00f3n, sistematizaci\u00f3n y an\u00e1lisis de las sentencias efectuada por la Procuradur\u00eda se intensific\u00f3 durante 2024, a ra\u00edz de la Evaluaci\u00f3n Mutua de Argentina, 4ta. Ronda, desarrollada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), respecto al cumplimiento de los est\u00e1ndares en materia de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo y de las armas de destrucci\u00f3n masiva (sistema ALA\/CFT\/CFP). As\u00ed, la labor de la Procelac result\u00f3 de importancia para el proceso de evaluaci\u00f3n y constituy\u00f3 un aspecto clave para responder los requerimientos del GAFI.<\/p>\n\n\n\n
Las cifras<\/p>\n\n\n\n
Del total de las sentencias analizadas, 11 fueron dictadas en 2019, 3 en 2020, 20 en 2021, 28 en 2022, 25 en 2023 y 4 en el primer trimestre de 2024.<\/p>\n\n\n\n
De esas 91 condenas dictadas por los diversos TOCF de todo el pa\u00eds y TOPE entre enero 2019 y el 26 de marzo de 2024, la mayor parte se concentra en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires (20), seguida por las dictadas en las provincias de Buenos Aires (15), Santa Fe (10), Corrientes (9), Mendoza (9), Chaco (8), Entre R\u00edos (7), C\u00f3rdoba (6), Salta (4), R\u00edo Negro (2) y Tierra del Fuego (1).<\/p>\n\n\n\n
Respecto a los delitos precedentes -aquellos que originan los activos que se intentan ocultar o dotarlos de apariencia l\u00edcita-, la mayor cantidad de casos con sentencia tienen como actividad il\u00edcita generadora al narcotr\u00e1fico (60), seguido por delitos aduaneros (10), infracciones al r\u00e9gimen penal cambiario (8), delitos contra la propiedad -como estafas y defraudaciones, robo, usura- (7) y hechos de corrupci\u00f3n (7). El documento tambi\u00e9n consigna algunos casos provenientes de actividades de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada (4), delitos tributarios (3) y trata de personas y migrantes (2).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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