El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Anal\u00eda Ramponi, orden\u00f3 el allanamiento de un local ubicado en pleno centro de la ciudad, en el marco de una investigaci\u00f3n vinculada a una posible infracci\u00f3n al r\u00e9gimen penal cambiario.<\/p>\n\n\n\n
La medida fue dispuesta \u201cluego de una fiscalizaci\u00f3n realizada por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), organismo que detect\u00f3 indicios de que en el lugar podr\u00eda estarse desarrollando actividad de intermediaci\u00f3n financiera y cambiaria sin autorizaci\u00f3n oficial\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La actuaci\u00f3n se enmarca en la ley 19.359 \u2014que regula el r\u00e9gimen penal cambiario\u2014 y apunta \u201ca determinar si el establecimiento funcionaba como una casa de cambio informal, ofreciendo compra y venta de divisas por fuera del circuito legal\u201d, en un local en inmediaciones de calle Peatonal Entre R\u00edos y Bernardo de Irigoyen.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan se detall\u00f3 desde el Juzgado con sede en calle Carriego, el procedimiento se realiz\u00f3 el mi\u00e9rcoles al mediod\u00eda, con la intervenci\u00f3n de Gendarmer\u00eda Nacional Argentina y Personal del BCRA. Durante los procedimientos se secuestr\u00f3 documentaci\u00f3n comercial, registros contables, equipos inform\u00e1ticos y dispositivos electr\u00f3nicos que ser\u00e1n peritados para establecer el volumen de operaciones y la eventual responsabilidad de sus titulares.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, se remarca que \u201cla investigaci\u00f3n contin\u00faa bajo la \u00f3rbita del BCRA en el marco de la investigaci\u00f3n en infracci\u00f3n a la ley 19359\u201d, public\u00f3 Diario R\u00edo Uruguay.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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